У межах співпраці Харківського національного університету внутрішніх справ із Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України університет отримав аналітичний сервіс CheckLists FinAP. Сертифікат на його використання сотренер тренінгу з кібербезпеки Володимир Деркач передав директору ННІ №4 Миколі Марчуку.

Володимир Деркач – заступник директора з питань фінансового моніторингу ТОВ «Аналітик-1». Разом із ним до зустрічі долучилася директорка ТОВ «Свіч-ФМ» Наталія Осецька. За співпрацю та підтримку практичної підготовки здобувачів освіти Микола Марчук вручив Володимиру Деркачу та Наталії Осецькій подяки.

CheckLists FinAP – аналітичний сервіс для комплексної перевірки фізичних і юридичних осіб, їхніх ділових зв’язків, репутації та потенційних ризиків. Він об’єднує інформацію з різних відкритих джерел в одному робочому середовищі, структурує її та дає змогу швидше перейти від пошуку даних до їх аналізу.

Курсанти та викладачі зможуть використовувати сервіс під час навчання й дослідницької роботи: перевіряти відомості про осіб і компанії, встановлювати пов’язаних осіб та юридичних осіб, аналізувати участь у компаніях, публічний статус, санкційні фактори, ділову репутацію та інші обставини, що мають значення для оцінювання ризиків.

Використання такого інструменту розширить практичну складову підготовки курсантів і допоможе відпрацьовувати сучасні підходи до роботи з відкритими даними у фінансових розслідуваннях.

ВК ХНУВС